Менеджер по проверке поставщиков / Специалист по комплаенсу

Описание

О компании Мы разрабатываем цифровую B2B-платформу для проведения коммерческих тендеров, поиска поставщиков и автоматизации закупочных процессов. Наша задача — сделать закупки прозрачными, эффективными и безопасными. Платформа объединяет заказчиков и поставщиков, предоставляет инструменты проверки контрагентов, анализа коммерческих предложений и управления тендерами. Для развития платформы ищем специалиста, который возьмёт на себя проверку и аккредитацию поставщиков, оценку рисков и контроль достоверности предоставляемой информации. Обязанности 1. Проверка и аккредитация поставщиков – Проверка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей перед допуском к работе на площадке. – Анализ регистрационных данных, учредителей, руководителей и связанных организаций. – Проверка лицензий, разрешительных документов и квалификации. – Проверка достоверности предоставленных поставщиками сведений. – Ведение и актуализация профилей поставщиков. 2. Due Diligence и комплаенс – Анализ финансовой устойчивости, налоговой задолженности и признаков банкротства. – Проверка судебных разбирательств и исполнительных производств. – Анализ деловой репутации, опыта работы и истории исполнения договоров. – Проверка контрагентов по санкционным и ограничительным спискам. – Выявление потенциальных рисков и признаков недобросовестной деятельности. – Подготовка заключений с рекомендациями по работе с поставщиком. 3. Работа с тендерной площадкой – Работа во внутреннем кабинете менеджера и системе проверки контрагентов. – Рассмотрение заявок на регистрацию и аккредитацию. – Принятие решений или подготовка рекомендаций о допуске поставщиков в пределах установленных полномочий. – Взаимодействие с поставщиками по вопросам документов, замечаний и результатов проверки. – Мониторинг актуальности документов и повторная проверка при изменении данных. – Ведение истории проверок и принятых решений. 4. Работа с AI-инструментами – Использование автоматизированных инструментов для сбора и анализа информации о контрагентах. – Проверка корректности AI-оценок и выявленных рисков. – Подготовка итоговых заключений на основании подтверждённых данных. – Участие в совершенствовании системы оценки и проверки поставщиков. Требования – Опыт работы в комплаенсе, службе безопасности, проверке контрагентов, закупках или смежных направлениях. – Понимание принципов Due Diligence и оценки контрагентов. – Умение анализировать юридическую, финансовую и регистрационную информацию. – Опыт работы с государственными реестрами и открытыми источниками Республики Казахстан. – Уверенное владение Excel, Google Sheets и другими офисными инструментами. – Аналитическое мышление, внимательность к деталям, ответственность. – Умение самостоятельно формировать аргументированные заключения. Будет преимуществом – Опыт работы на электронных торговых площадках или в тендерных отделах. – Знание процедур закупок и специфики строительной отрасли. – Опыт работы с eLicense, КГД, АИС ОИП, порталами государственных закупок и судебными информационными системами. – Знание принципов AML/KYC, санкционного комплаенса. – Опыт применения AI-инструментов для анализа документов и информации. Мы предлагаем – Работу над развивающейся цифровой B2B-платформой. – Возможность участвовать в создании и совершенствовании процессов проверки поставщиков. – Современные инструменты автоматизации и AI-аналитики. – Прямое взаимодействие с командой разработки и руководством проекта. – Возможность профессионального роста вместе с платформой. – Условия работы и уровень оплаты обсуждаются индивидуально. Кого мы ищем Нам нужен не просто специалист, который проверяет документы по чек-листу, а человек, способный разобраться в деятельности компании, выявить потенциальные риски и дать обоснованное заключение о надёжности поставщика. Если у вас есть опыт проверки контрагентов, аналитическое мышление и интерес к цифровым продуктам — будем рады знакомству. –