Комплаенс менеджер

Сипаттама

Необходим опыт работы в лицензированных компаниях зарегистрированных в МФЦА. Обязанности: – Разработка процедур KYC / CDD / EDD – организация непрерывной проверки клиентов, контрагентов и транзакций по международным и национальным санкционным спискам (OFAC, EU, UN, UK) – Мониторинг транзакций – Отчетность по подозрительным операциям (STR / SAR) – анализ новых требований регулятора (AFSA, Центральный банк и др.) и адаптация внутренних процессов компании под них – подготовка и своевременное представление периодических комплаенс-отчетов регулятору – сопровождение процедур согласования руководящих сотрудников (Approved / Key Persons) с регулятором – Оценка комплаенс-риска (Compliance Risk Assessment) – Комплаенс-экспертиза (Due Diligence) – Периодический внутренний мониторинг – Обучение сотрудников: проведение обязательного вводного и ежегодного инструктажа по ПОД/ФТ, этике, санкциям и информационной безопасности. Требования: – Высшее юридическое или экономическое/финансовое образование. – Знание правил и требований местного регулятора (правил AFSA в МФЦА) – Знание международных стандартов: FATF, FATCA / CRS (налоговый обмен), рекомендаций Wolfsberg Group. – Понимание мировых санкционных режимов (OFAC, EU, UN, UK/OFSI). – Свободный английский язык (Professional)