Главный специалист Управления AML Департамента

Сипаттама

Обязанности: Соблюдение требований законодательства Республики Казахстан в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ); Осуществление мониторинга и анализа операций клиентов Банка, включая направление подозрительных и пороговых транзакций, а также проведение их последующего анализа; Проведение процедур KYC (Know Your Customer) при onboarding клиентов; Анализ транзакций в режиме реального времени (online) в части ПОД/ФТ/ФРОМУ и санкционных рисков; Проведение углубленной проверки (EDD – Enhanced Due Diligence) для клиентов высокого риска; Подготовка и представление отчетности по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; Участие во внедрении, настройке и оптимизации сценариев финансового мониторинга; Консультирование структурных подразделений Банка по вопросам финансового мониторинга и соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Требования: - Высшее образование (экономическое, финансовое или юридическое); Опыт работы в банковской сфере не менее 2 (трех) лет; Наличие специализированных сертификатов в области AML (Anti-Money Laundering); Знание законодательства и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс-контроля; Навыки выявления подозрительных и пороговых операций, а также подготовки аналитических отчетов; Грамотная устная и письменная речь; Развитые коммуникативные навыки и умение работать в команде; Опыт работы с системой AML Prime Source. Условия: Работу в стабильном Банке РК, более 30 лет на финансовом рынке Казахстана; 28 календарных дней отпуска; Внутренние и внешние программы обучения, развития, интересные проекты, динамичность; Дружный коллектив, хороший микроклимат, корпоративная; культура; Стабильную зарплату, годовые бонусы по итогам работы; Офис в центре города, рядом со станцией метро "Абая" г Алматы ;